Investigación de delitos internos

Detectamos y prevenimos delitos dentro de las empresas

¿Quién es el responsable de un delito en empresas?

La reforma del Art. 31 bis del Código Penal impone a la empresa la obligación de implantar medidas de control del riesgo penal dentro de sus políticas de gestión. La empresa debe, por tanto, establecer mecanismos para evitar la comisión de delitos por parte de cualquiera que pertenezca a la organización, y vigilar aquellos procesos o departamentos susceptibles de contemplar ese riesgo, mediante el correspondiente plan de cumplimiento normativo en la empresa. Este cumplimiento normativo es conocido como corporate compliance.

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Experiencia en corporate compliance

Trabajamos no solo a partir de la información recogida de los distintos canales de denuncia de que dispone la empresa, sino también de forma pro-activa, diseñando la estrategia de detección de conductas ilícitas desde cero. Elaboramos, asimismo mapas de riesgo de toda la organización, todo ello desde la óptica de la investigación privada y por medio de detectives privados formados como compliance officer y con amplia experiencia en corporate compliance.

Entre el “Port-folio” de Gran Vía, nuestro equipo de detectives privados en Madrid. ha realizado numerosos trabajos en este ámbito entre los que podemos destacar algunos casos de éxito en cumplimento normativo dentro de la empresa, como la auditoría realizada para una empresa pública, donde hubo que obtener pesquisas sobre las más de 400 personas que componen la organización. Esto derivó en importantes procesos judiciales por distintos ilícitos. Muchos de ellos han tenido gran repercusión social.

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